CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 7, 2015

证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙 公告编号：2015-054

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议通知于2015 年4 月30 日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件方式发给公司外部董事。公 司第九届董事会第二十三次临时会议于2015 年5 月7 日以现场方式召开，本次 会议应出席董事9 人，实际出席董事7 人，董事王曰普先生因工作原因未出席本 次会议，委托董事申孝忠先生代为表达意见；独立董事李光女士因工作原因未出 席本次会议，委托独立董事李建新先生代为表达意见。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由 申孝忠先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生担任公司董事长职务的议 案》

季长彬先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的 挂网公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

2、《恒天海龙股份有限公司关于聘任赵黎明先生担任公司总法律顾问职务的 议案》

赵黎明先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的 挂网公告。本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

3、《恒天海龙股份有限公司关于与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的 议案》

公司与恒天纤维集团有限公司属于同一控制人控制，根据相关监管规则的要 求,关联董事季长彬先生、张志鸿先生、许深女士均回避表决。公司独立董事对 本议案发表了同意的独立意见。

详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。

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此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票

4 、 《恒天海龙股份有限公司关于转让参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任

公司股权的议案》

详细内容见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一五年五月七日

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