CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-067

恒天海龙股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，恒天海龙股份有限公司 （以下简称“公司”）经公司第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《恒 天海龙股份有限公司关于拟聘任证券事务代表的议案》，决定聘任张海文女士为 公司证券事务代表。

特此公告。

附：张海文女士简历及联系方式

张海文，女，1967 年出生，大学学历，工程师。历任山东海龙股份有限公 司企管处处长、企管计划处副处长、人力资源部经理、证券法规部部长、董事会 秘书、证券法规处处长、恒天海龙股份有限公司办公室主任，于2011 年 10 月 获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张海文女士与公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及其董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在受到中国证监 会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《公司法》、《公司 章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书 及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任证券事务代表的 情形。

张海文女士联系方式如下：

联系电话：0536-7530007 传真号码：0536-7530677 邮箱：zhw5136@163.com

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

邮政编码：261100

恒天海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一四年十二月十五日

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