CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 26, 2014

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-054

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议通知于2014 年9 月 23 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部 董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议于2014 年9 月26 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了 以下议案：

1、 《恒天海龙股份有限公司关于向集团公司借款的议案》

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中国恒天集团有限公 司续借6000 万元，利息6%，借款期限自2014 年9 月23 日至2015 年9 月22 日， 归属于2014 年度的借款利息金额为100 万元；该议案导致累计关联借款利息金 额超过3000 万元，且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，以下为 归属于2014 年度公司向中国恒天集团有限公司借款明细表：

序号	提供借款方	借款主要内容	归属于 2014 年度 利息（万 元）
1	中国恒天集团有限公司	借款13304.83 万元，利息6%，借 款期限2013.12.5-2014.12.4	749.51
2	中国恒天集团有限公司	借款4000 万元，利息6%，借款期 限2013.7.31-2014.7.30	141.33
3	中国恒天集团有限公司	借款6000 万元，利息6%，借款期 限2013.9.23-2014.9.22	272.00
4	中国恒天集团有限公司	借款27000 万元，利息6%，借款期 限2014.1.1-2014.12.31	1642.50
5	中国恒天集团有限公司	借款4000 万元，利息6%，借款期 限2014.7.31-2015.7.30	102.00
6	中国恒天集团有限公司	借款3000 万元，利息6%，借款期 限2014.7.1-2015.6.30	92.00

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• 1 -

合 计	合 计	合 计	2999.34
本次 董事 会审 议的 借款
		借款6000 万，利息6%，借款期限 2014.9.23-2015.9.22
	中国恒天集团有限公司		100.00
合 计
			3099.34

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，该议案经董事会审议通 过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、 《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请总额

为73,270 万元的贷款融资额度，明细如下：

贷款方	贷款银行	贷款额（万元）	取得贷款的途径
恒天海龙 股份有限 公司	中国工商银行股 份有限公司潍坊 市寒亭区支行	20,000	由中国恒天集团有限公司提 供连带责任担保
恒天海龙 股份有限 公司	中国建设银行股 份有限公司潍坊 市寒亭区支行	40,000	恒天海龙股份有限公司以自 有土地、房产及设备一宗提供 抵押，同时中国恒天集团有限 公司提供14,900万元连带责 任担保
恒天海龙 股份有限 公司	交通银行股份有 限公司潍坊市分 行	10,000	由中国恒天集团有限公司提 供连带责任担保
恒天海龙 股份有限 公司	潍坊银行寒亭区 支行	3,270	由中国恒天集团有限公司提 供连带责任担保

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、 《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》

山东海龙博莱特化纤有限责任公司为保证正常生产经营和流动资金周转的

需要，拟向金融机构申请总额5991 万元的贷款，明细如下：

贷款方 贷款银行 贷款额（万元） 取得贷款的途径

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• 2 -

山东海龙 博莱特化 纤有限责 任公司	山东安丘农村商 业银行股份有限 公司	2,584	山东海龙博莱特化纤 有限责任公司以自有 存货质押并追加恒天 海龙股份有限公司提 供连带责任担保
山东海龙 博莱特化 纤有限责 任公司	中信银行股份有 限公司潍坊市分 行	2,187	恒天海龙股份有限公 司提供连带责任担保
山东海龙 博莱特化 纤有限责 任公司	潍坊银行安丘支 行	1,220	恒天海龙股份有限公 司提供连带责任担保

山东海龙博莱特化纤有限责任公司目前资产负债率超过70%，根据深圳证 券交易所《股票上市规则》的相关规定，恒天海龙股份有限公司为山东海龙博莱 特化纤有限责任公司向金融机构借款提供连带责任担保需经董事会审议通过后 提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、 《恒天海龙股份有限公司关于批准江建明先生辞去公司独立董事职务的

议案》

根据江建明先生提交至公司董事会的《辞职报告》，江建明先生因工作原因 辞去公司独立董事职务。江建明先生辞去公司独立董事职务后，不再担任公司其 他职务。

恒天海龙股份有限公司董事会由9 人组成，其中独立董事3 人，江建明先生 的辞职导致公司独立董事人数不足法定人数，在改选出的新任独立董事就任前， 江建明先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行独立董 事的忠实、勤勉义务。

因工商变更登记需要，独立董事离职需经股东大会确认，该议案经董事会审 议通过后需提交股东大会审议。

公司由衷感谢江建明先生在担任公司独立董事职务期间做出的贡献。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 5、 《恒天海龙股份有限公司关于选举李光女士担任公司独立董事职务的议

案》

根据相关规定及股东提名，拟选举李光女士担任公司独立董事职务。

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• 3 -

李光女士简历：

李光，女，1962 年12 月3 日出生，东华大学材料科学与工程学院教授，博 士生导师。历任中国纺织大学材料学院讲师、副教授；东华大学材料学院教工第 二党支部书记、党总支书记、工会副主席、女教授联谊会会长。现任东华大学材 料科学与工程学院教授。

李光女士未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到 过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形。符合公司法及其他有关法律关于担任独立董事职务的条件和要求。上述独立 董事的个人资料需上报深圳证券交易所、中国证监会、山东证监局审查。

该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

6、 《恒天海龙股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2014 年10 月22 日召开2014 年第三次临时股东大会，审议本次会 议审议通过的需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一四年九月二十六日

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• 4 -