CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

May 6, 2014

恒天海龙股份有限公司

独立董事关于公司选举董事、监事的独立意见

2014 年5 月6 日,恒天海龙股份有限公司2013 年度股东大会审议通过了《恒 天海龙股份有限公司关于选举许深女士担任公司董事职务的议案》、《恒天海龙 股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公司监事职务的议案》；根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 规定,我们作为公司独立董事,现就公司股东大会上述选举事项,发表如下独立意 见:

一、经审阅相关人员履历,未发现有违反《公司法》等法律法规及《公司章 程》中关于董事、监事任职资格的情形，许深女士担任公司董事职务, 蒋春兰女 士担任公司监事职务的任职资格合法有效；

二、相关人员的选举程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定；

三、经了解,相关人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位 的职责要求,上述选举有利于公司的发展。

独立董事：郑植艺 王德建 江建明 二〇一四年五月六日

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