CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-025

恒天海龙股份有限公司

拟任独立董事公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月28日，恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议以 通讯方式召开，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于聘任李建新先生担任公 司独立董事职务的议案》（巨潮资讯网，公告编号：2014-023,公告日期：2014年4 月30日），根据中国恒天集团有限公司提名，拟聘任李建新先生为公司第九届董 事会独立董事。

李建新先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核 无异议，经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过后提交至公司2014年第 一次临时股东大会审议。

附简历：

李建新，男，1953年11月出生，大学本科毕业，中共党员，工学学士，高级 经济师，历任工商银行内蒙古分行副主任、房地产信贷处处长、中国工商银行总 行信用与投资审批部副总经理、兼总行信贷政策委员会审议委员、总行投资审查 委员会审议委员、总行信贷审议中心审议委员。

李建新先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受 到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形。符合公司法及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。上述独立董事 的个人资料需上报深圳证券交易所、中国证监会、山东证监局审查。

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