CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-020

恒天海龙股份有限公司

第九届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司第九届监事会第二次临时会议通知于2014 年4 月4 日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。 恒天海龙股份有限公司第九届监事会第二次临时会议于2014 年4 月10 日以通讯 方式召开，应出席董事 4 人，实际出席董事4 人，符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。会议由王东兴先生主持，审议通过了以下议 案：

1、审议《恒天海龙股份有限公司关于朱长锋先生辞去公司监事职务的议案》

根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、监事推荐人选的函》[中国恒天人 （2014）127 号]，朱长锋先生因工作原因，辞去公司监事职务，朱长锋先生辞 职后，将不在公司担任其他职务；公司由衷感谢朱长锋先生在担任公司监事职务 期间做出的贡献。

因工商变更登记需要，监事离职需股东大会确认，该项议案需提交股东大会 审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公司监事职务的 议案》

根据《关于恒天海龙股份有限公司监事、监事推荐人选的函》[中国恒天人 （2014）127 号]，公司拟选举蒋春兰女士担任公司监事职务，该议案需提交股 东大会审议。

个人简历：

蒋春兰，女，1963 年5 月生，汉族，四川人，本科学历，高级会计师。历 任纺织部财务司基建处、审计处干部；审计署驻纺织部审计局副主任科员、主任 科员；中纺机集团公司财务部一处副处长；中纺机集团公司财务部国资处副处长；

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中纺机集团公司财务部副部长；中纺机集团公司审计部副部长；中国恒天集团公 司审计部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司战略 管理部副部长；现任中国恒天集团有限公司专职董监事。

蒋春兰女士未持有本公司股份，为控股股东派驻所属企业的专职监事，未受 到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和 要求。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

恒天海龙股份有限公司

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二〇一四年四月十一日

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