CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 17, 2013

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2013-052

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第九次临时会议通知于2013 年9 月13 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。 山东海龙股份有限公司第九届董事会第九次临时会议于2013 年9 月17 日以通讯 方式召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司关于批准张志鸿先生辞去公司总经理职务 的议案》；

张志鸿先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事、党委书记职务。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任丁明国先生担任公司总经理职务 的议案》

公司独立董事认为丁明国先生的任职资格合法有效；聘任程序符合有关法律 法规及《公司章程》的规定；丁明国先生的教育背景、工作经历及身体状况能够 胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。 附简历：

丁明国，男，1963 年9 月出生，汉族，江苏淮安人，学历本科，教授级高 级工程师。历任南京化学纤维厂原液车间、技术处工艺技术员、工程师，南京化 纤股份有限公司总工办副主任、主任工程师、总经理助理、副总经理、副董事长、 总经理、党委副书记，兰精（南京）纤维有限公司副总经理、总经理（生产）， 中国恒天集团有限公司新材料事业部高级副总经理；自2012 年12 月26 日至今 任山东海龙股份有限公司董事长。

丁明国先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担

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任总经理职务的条件和要求。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一三年九月十七日

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