CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 18, 2013

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2013-048

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2013 年8 月5 日以 书面形式下发给公司内部董事，以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。山 东海龙股份有限公司第九届董事会第三次会议于2013 年8 月15 日以现场方式召 开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事7 人，独立董事郑植艺先生、江建 明先生因故未出席本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司2013 年半年度财务报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《山东海龙股份有限公司2013 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议《山东海龙股份有限公司关于选举丁明国先生担任公司第九届董事 会董事长的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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