CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2013-020

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2013 年4 月13 日以 书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。山 东海龙股份有限公司第九届董事会第二次会议于2013 年4 月23 日以现场方式召 开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事6 人，董事陈学俭先生因故未出席 本次会议，委托董事张志鸿先生代为表达意见，独立董事王德建先生、江建明先 生因故未出席本次会议，委托独立董事郑植艺先生代为表达意见，符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下 议案：

• 1、审议《山东海龙股份有限公司2012 年度财务报告及审计报告》； 本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议《山东海龙股份有限公司2012 年度报告全文及摘要》；

本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议《山东海龙股份有限公司2012 年度董事会工作报告》； 本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、审议《山东海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2012 年 度薪酬（津贴）的议案》；

本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

5、审议《山东海龙股份有限公司2012 年度财务决算报告》；

本议案需提交至股东大会审议。

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表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

6、审议《山东海龙股份有限公司2012 年度利润分配预案》；

经北京永拓会计师事务所有限责任公司注册会计师审计确认，公司2012 年 归属于母公司净利润为1,109,641,642.77 元，累计实现的未分配利润为 -872,393,586.36 元。

以前年度结转未分配利润-1,897,392,481.17 元，加上2012 年实现的未分 配利润1,109,641,642.77 元，提取法定盈余公积84,642,747.96 后，累计可供 股东分配的利润尚余-872,393,586.36 元。资本公积期初余额为50,788,971.65 元，期末余额为578,373,067.64 元，增加527,584,095.99 元，主要增加项目为 股本溢价214,761,200.64 元（其中恒天109,772,763.44 元；社会公众 104,988,437.20 元）；出资人无偿让渡股权308,991,867.00 元。

结合公司实际情况，由于无可供分配利润，公司拟定2012 年度不实施利润 分配，也不转增股本。

本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

7、审议《山东海龙股份有限公司关于办理2013 年度银行授信业务的议案》；

为维护企业的正常生产经营，满足企业基本建设、技术开发等的资金需求， 加强财务风险的控制，2013 年度公司拟向金融机构申请办理银行授信最高额度 为10 亿元人民币，公司使用前述银行授信额度可用于办理银行授信项下包括但 不限于流动资金贷款、贷款担保、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信 用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。在此基础上增加新的银行授信额 度，须由董事会审议通过后提交股东大会审议。

本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

8、审议《山东海龙股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

山东海龙股份有限公司

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