CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2013-024

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知于2013 年4 月19 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。 山东海龙股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于2013 年4 月23 日以现场 方式召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事6 人，董事陈学俭先生因故 未出席本次会议，委托董事张志鸿先生代为表达意见，独立董事王德建先生、江 建明先生因故未出席本次会议，委托独立董事郑植艺先生代为表达意见，符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过 了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司2013 年第一季度财务报告》； 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议《山东海龙股份有限公司2013 年第一季度报告全文及正文》； 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议《山东海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议

案》

根据监管规则的规定，关联董事丁明国先生、刘洁伯先生需要回避表决。 本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

山东海龙股份有限公司

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