CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 15, 2013

山东海龙股份有限公司

独立董事关于聘任公司董事、高管的独立意见

2013 年3 月13 日,山东海龙股份有限公司第九届董事会第三次临时会议审 议通过了《山东海龙股份有限公司关于选举郑恩泮先生担任董事职务的议案》、 《山东海龙股份有限公司关于聘任经营班子的议案》；根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定, 我们作为公司独立董事,现就公司董事会上述聘任事项,发表如下独立意见:

一、经审阅相关人员履历,未发现有违反《公司法》等法律法规及《公司章 程》中关于董事、高级管理人员任职资格的情形，郑恩泮先生任公司董事,张志 鸿先生任公司总经理，马立臣先生任公司副总经理，李月刚先生任公司副总经理， 史乐堂先生任公司副总经理，高垒女士任公司副总经理、董事会秘书，鲁华先生 任公司总法律顾问，孙健先生任公司财务总监的任职资格合法有效；

二、相关人员的聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定；

三、经了解,相关人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位 的职责要求,上述聘任有利于公司的发展。

独立董事：郑植艺 王德建 江建明

二〇一三年三月十五日

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