CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 22, 2013

证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2013-007

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第二次临时会议通知于2013 年2 月18 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。 山东海龙股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2013 年2 月22 日以通讯 方式召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任江建明先生为公司独立董事的议 案》；

根据相关规定及股东提名，拟聘任江建明先生为公司独立董事，江建明先生 的个人资料需上报深圳证券交易所审查。

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议《山东海龙股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的 议案》；

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

山东海龙股份有限公司

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