CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 26, 2012

证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-161

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2012 年12 月14 日 以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。 山东海龙股份有限公司第九届董事会第一次会议于2012 年12 月26 日以现场方 式召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事7 人，独立董事郑植艺先生因 故未出席本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司董事会选举新任董事长的议案》；

根据公司章程，山东海龙股份有限公司董事会选举丁明国先生为公司第九届 董事会董事长。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

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