CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 26, 2012

证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-162

山东海龙股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2012 年12 月14 日 以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。 山东海龙股份有限公司第九届监事会第一次会议于2012 年12 月26 日以现场方 式召开，本次会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人，符合《公司法》、《公司 章程》的规定。会议由王东兴先生主持，审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司监事会选举新任监事会主席的议案》；

根据公司章程，山东海龙股份有限公司监事会选举王东兴先生为公司第九届 监事会主席。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

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