CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-159

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知于2012 年12 月 21 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部 董事。山东海龙股份有限公司第八届董事会第五次临时会议于2012 年12 月25 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，符合《公司 法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志鸿先生主持，审议通过了以下议案： 1、审议《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》；

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向上海浦东发展银行股 份有限公司济南分行申请1,490 万元的贷款，由第三方提供连带责任担保。 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十二月二十六日

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