CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 10, 2012

山东海龙股份有限公司 独立董事对董事会换届的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指 引》和《公司章程》等有关规定，作为山东海龙股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，本人对公司第八届董事会第四次临时会 议审议通过的《山东海龙股份有限公司董事会换届的议案》发表如下 独立意见：

同意提名丁明国先生、张志鸿先生、倪金生先生、刘洁伯先生、 陈学俭先生为公司第九届董事会董事候选人；同意提名郑植艺先生、 韩光亭先生、王德建先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本人认为，本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专 业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备 担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不 得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚 未解除的情形。

独立董事：郑植艺﹑韩光亭﹑王德建

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