CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 23, 2012

证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-145

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三次临时会议通知于2012 年11 月 20 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部 董事。山东海龙股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2012 年11 月23 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，符合《公司 法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志鸿先生主持，审议通过了以下议案：

1、《山东海龙股份有限公司及控股子公司关于向金融机构申请贷款的议 案》；

公司及控股子公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，以自有资产 抵押、质押等方式向金融机构申请总额为22,000 万元的贷款。

贷款方	贷款银行	贷款额（万元）	取得贷款的途径
山东海龙股份有限公 司	中国工商银行股 份有限公司潍坊 市寒亭区支行	5,500	由第三方提供连带责任担保
山东海龙股份有限公 司	交通银行股份有 限公司潍坊市分 行	500	由第三方提供连带责任担保
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	山东安丘农村商 业银行股份有限 公司	1,700	由山东海龙股份有限公司及第 三方提供连带责任担保
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	中国农业银行股 份有限公司安丘 市支行	3,000	山东海龙博莱特化纤有限责任 公司以自有土地及房产提供抵 押（并追加第三方连带责任担 保）
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	中国工商银行股 份有限公司安丘 市支行	2,000	山东海龙博莱特化纤有限责任 公司以自有设备一宗提供抵押
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	中国银行股份有 限公司安丘市支 行	3,500	山东海龙博莱特化纤有限责任 公司以自有土地及房产、设备提 供抵押，同时追加山东海龙股份

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			有限公司连带责任担保
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	中信银行股份有 限公司潍坊市分 行	2,500	由山东海龙股份有限公司提供 连带责任担保
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 济南分行	2,000	由山东海龙股份有限公司提供 连带责任担保
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	潍坊银行安丘支 行	1,300	由山东海龙股份有限公司提供 连带责任担保

上述议案，需提交股东大会审议

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷

款提供担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2.1、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公

司向山东安丘农村商业银行申请1,700 万元人民币贷款提供连带责任担保的议 案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2.2、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中

国银行安丘支行申请3,500 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2.3、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中

信银行潍坊分行申请2,500 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

• 上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2.4、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向上

海浦东发展银行济南分行申请2,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议 案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

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• 2 -

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2.5、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向潍 坊银行安丘支行申请1,300 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、《山东海龙股份有限公司关于召开2012 年第四次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十三日

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