CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 5, 2012

证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-137

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2012 年11 月5 日以 现场方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事5 人，董事陈学俭先生 因故未出席本次会议，委托董事张志鸿先生代为表达意见，独立董事郑植艺先生 因故未出席本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，独立董事韩光亭 先生因故未出席本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，公司监事、 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长 张志鸿先生主持，审议通过了以下议案：

1、《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》；

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，以自有资产抵押、质押等 方式向金融机构申请总额为81，000 万元的贷款。

上述议案，需提交股东大会审议

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、《山东海龙股份有限公司关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案 》；

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、《山东海龙股份有限公司关于聘任副总经理兼任董事会秘书的议案》； 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、《山东海龙股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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