CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 5, 2012

证券代码：000677 证券简称：*ST海龙 公告编号：2012-139

山东海龙股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经山东海龙股份有限公 司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议审议，通过了《山东海龙 股份有限公司关于聘任副总经理兼任董事会秘书的议案》，决定聘任高垒女士为 公司董事会秘书。

特此公告。

附：高垒女士简历及联系方式

高垒，女，1979 年出生，中国国籍，中共党员。中国科学技术大学博士研 究生毕业，经济师，PMP（美国项目管理协会认证项目管理专家）。2010 年 9 月 至今任中国恒天集团战略管理部经理、高级经理，2009 年 11 月至 2010 年 8 月 任中国科学技术大学公共事务学院国际合作部特聘高端培训讲师、国际业务顾 问，2004 年 2 月至 2005 年 4 月国泰君安咨询服务（深圳）有限公司财务顾问部 项目经理，2002 年 11 月至 2004 年 1 月，合肥信息投资有限公司项目部经理。 2012 年 2 月份获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

高垒女士具备较好的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品 德，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；不存在受到中国证监会及 其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形；不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券 事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任董事会秘书的情形。 高垒女士联系方式如下：

联系电话：0536-2275007 传真号码：0536-7252140 电子邮箱：gl_working@126.com

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联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号证券法规处 邮政编码：261100

山东海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十一月五日

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