CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 5, 2012

独立董事

关于聘任董事会秘书的意见

经审查，高垒女士具备较好的财务、管理等专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，符合《公司法》、《公司章程》《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事 务代表资格管理办法》中对董事会秘书的任职资格要求，与公司的控 股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形。高垒女士已 取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉证券相关 法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。

我们认为，公司聘任高垒女士担任董事会秘书的提名和聘任程序 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，高垒女士的教育背景、工 作经历符合聘任要求，同意董事会聘任高垒女士为公司董事会秘书。

独立董事：郑植艺 韩光亭 王德建 二〇一二年十一月五日

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