CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 21, 2012

证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2012-022

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2012 年2 月20 日以通 讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志鸿 先生主持，审议通过了以下议案：

1、《山东海龙股份有限公司关于未弥补亏损的议案》；

经公司初步测算，2011 年度实现净利润为-1,127,375,043.69 元，归属于母 公司的净利润为-1,002,420,543.87 元；截止2011 年12 月31 日，公司累计未 分配利润为-1,898,788,110.94 元,注册资本为863,977,948 元，公司未弥补的 亏损已经超出实收股本总额的1/3，公司将采用税前利润、税后利润进行弥补。

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为潍坊特钢集团有限公司向中 国农业银行坊子支行申请1,800 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》； 上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为潍坊特钢集团有限公司向中 国农业银行坊子支行申请1,400 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》； 上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 1 -

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十一日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 2 -