CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 11, 2012

证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2012-008

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2012 年1 月11 日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志 鸿先生主持，审议通过了以下议案：

一、《关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司与潍坊恒和置业有限公司签订 委托加工协议的议案》

鉴于整个化纤行业市场低迷，山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称 “公司”）资金紧张，为确保公司生产经营及职工队伍稳定，最大限度地保护投 资者的利益，本着互利共赢的原则，经公司与潍坊恒和置业有限公司友好协商， 双方拟签订委托加工协议。

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

山东海龙股份有限公司

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