CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 6, 2012

证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2012-004

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2012 年1 月6 日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志 鸿先生主持，审议通过了以下议案：

一、《山东海龙股份有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》

山东海龙股份有限公司2012 年第一次临时股东大会将审议董事会第三十六 次会议审议通过的《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委 托加工协议的议案》

山东海龙股份有限公司董事会第三十六次会议的内容详见如下媒体：

2012 年1 月6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第三 十六次会议决议公告》（编号:2012-002 号,会议议案第1 项）。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

山东海龙股份有限公司

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二〇一二年一月六日

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