CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 27, 2011

证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-098

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2011 年12 月27 日 以现场方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事6 人，独立董事郑植 艺先生因故未参加本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，独立董事 韩光亭先生因故未参加本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，公司 监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由 董事长张志鸿先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请融资38，758 万元

人民币的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公 司向工商银行寒亭支行申请融资19,260 万元人民币提供连带责任担保的议案》 此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公

司向寒亭农信联社申请融资5,900 万元人民币提供连带责任担保的议案》

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向民生银

行潍坊分行申请3,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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五、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公 司向进出口银行青岛分行申请3,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议《山东海龙股份有限公司关于内幕信息知情人登记管理制度的议

案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议《山东海龙股份有限公司关于召开2011 年第六次临时股东

大会的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月二十七日

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