CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 3, 2011

证券简称：ST海龙

证券代码：000677

公告编号：2011-074

山东海龙股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司董事会第三十二次会议于2011 年10 月26 日召开， 会议通过了《山东海龙股份有限公司关于袁明哲先生辞去董事长、独立董事职务 的议案》、《山东海龙股份有限公司关于选举新任董事长的议案》。

张志鸿先生以5 票通过山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十二次会 议董事民主选举，当选为公司第八届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。

山东海龙股份有限公司董事会秘书空缺期间已超过三个月，依据《深圳证券 交易所股票上市规则》3.2.13 条款的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前， 由董事长张志鸿先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董 事会秘书。

张志鸿先生联系方式如下：

联系电话：0536-2275007 联系传真：0536-2270677 通讯地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号 邮政编码：261100 特此公告

山东海龙股份有限公司

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