CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-066

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十二次会议（现场方式）通知于2011 年10 月16 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司 独立董事。会议于2011 年10 月26 日以现场方式召开。本次会议应出席董事7 人， 实际出席董事6 人，董事史乐堂先生因故未参加本次会议，委托董事李月刚代为出 席，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由董事长袁明哲先生主持，审议通过了以下议案：

• 一、审议《山东海龙股份有限公司2011 年三季度报告的议案》

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 二、审议《山东海龙股份有限公司关于袁明哲先生辞去董事长、独立董事职务

• 的议案》

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 三、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董事

• 候选人的议案》

该议案须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 四、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候选

人的议案》

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 五、审议《山东海龙股份有限公司关于选举新任董事长的议案》

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山东海龙股份有限公司现任董事符合相关条件，可以通过第八届董事会董事民 主选举当选为董事长的候选人员为：张志鸿、李月刚、史乐堂，最终张志鸿先生以5 票通过第八届董事会第三十二次会议董事民主选举，当选为公司第八届董事会董事 长，同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议《山东海龙股份有限公司关于召开2011 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

山东海龙股份有限公司

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个人简介：

张志鸿，男，1967 年生人，山东海龙股份有限公司董事、总经理、党委副书记， 硕士学历，研究员。2000 年至2008 年12 月任本公司副总经理、常务副总经理；2008 年12 月至今任本公司总经理、党委副书记；兼任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董 事、潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙工程设计有限责任公司执行监事。

张志鸿先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，因公司2010 年度业绩预告滞后，于2011 年8 月22 日受到深圳证券交易所通报批评处分（深圳 证券交易所处分告知书公司部处分告知函【2011】13 号）；因公司2010 年度、2011 年度上半年存在未履行审议程序和信息披露义务的违规对外担保，于2011 年9 月1 日受到深证证券交易所公开谴责处分（深圳证券交易所处分告知书公司部处分告知 函【2011】15 号），未受到过中国证监会的处罚，符合《中华人民共和国公司法》及 其他有关法律关于担任董事长职务的条件和要求。

王德建，男，1973 年生人，山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师， 应用经济学博士后，管理学博士，国际注册内部审计师，中国注册会计师（非执业），

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高级会计师， 现主持中国博士后科学基金、山东省博士后创新基金、山东省社科规 划项目和山东省软科学项目等多项，曾担任国际注册内部审计师资格考试培训讲师。 王德建先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到 过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《中华人民共和国公 司法》及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。

马立臣，男，1965 年生人，澳大利亚拉筹伯大学MBA，2000 年11 月至2009 年 7 月历任山东海龙股份有限公司企划处处长、总经理助理；2009 年7 月至今任山东 海龙股份有限公司副总经理，主要负责质量体系、安全体系、环保体系运作工作； 物价管理工作、企业信息化工作、人力资源管理工作、全面预算管理工作。

马立臣先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到 过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《中华人民共和国公 司法》及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

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