CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 16, 2011

证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-044

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第一次临时会议（通讯方式）通知于 2011年9月12日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给 公司独立董事。会议于2011年9月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长 袁明哲先生主持，审议通过了以下议案：

一 、审议《山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信的议案》 此次山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信金额为10,000 万

元，最终授信金额存在不确定性，需潍坊农信联社根据公司实际情况确定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司向 潍坊农信联社申请综合授信提供连带责任担保的议案》

此项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二零一一年九月十五日

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