CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 22, 2011

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2011-024

山东海龙股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年6月21日，公司董事会收到独立董事刘俊峰先生的《辞职 信》， 刘俊峰先生自2005年6月22日起担任公司独立董事，至今已满 六年，按照相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，基于上述原 因，刘俊峰先生向本公司董事会提出辞职。独立董事刘俊峰先生辞职 之后，公司第八届董事会董事人数为7人，其中独立董事3人，符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。

公司董事会对刘俊峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢。

特此公告

山东海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一一年六月二十一日

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