CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 16, 2011

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2011-022

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于2011 年6 月12 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独 立董事。

2、会议于2011 年6 月15 日在海龙宾馆三楼会议室召开，本次会议应出席 董事8 人，实际出席董事6 人，董事郑植艺、韩光亭因公出差，未能参加会议， 未委托他人代为参加会议，本次会议不涉及关联董事回避表决的情况，部分监事、 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁明哲先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，议案内容见山东海龙股份有限公司关联交易公告(公 告编号：2011-023)：

1、审议《关于向山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其全资子公司山东晨鸣 纸业集团齐河板纸有限责任公司、吉林晨鸣纸业有限责任公司出售、购买纸浆暨 关联交易事项的议案》 ；

表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1.第八届董事会二十五次董事会决议；

山东海龙股份有限公司董事会 二〇一一年六月十五日

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