CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 16, 2011

山东海龙股份有限公司

独立董事关于关联交易事项事前认可函

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及 《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了 有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于向山东晨鸣纸业集 团股份有限公司及其全资子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责 任公司、吉林晨鸣纸业有限责任公司出售、购买纸浆暨关联交易事项 的议案》发表如下独立意见：

一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听 取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；

二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第二十五次会议 审议；

我们认为，本公司向山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其全资子 公司出售针叶浆、购买阔叶浆，价格公允，决策程序合法，符合本公 司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和 中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

独立董事：

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==