CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 26, 2011

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2011-014

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（通讯方式）通知 于2011 年5 月20 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下 发给公司独立董事。

2、会议于2011 年5 月23 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8 人， 实际出席董事7 人（其中：以通讯表决方式出席会议为6 人），董事李月刚因公 出差，未能参加会议，部分监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长 袁明哲先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，议案内容见山东海龙股份有限公司对外担保公告(公 告编号：2011-016)：

• 1、审议《公司向银行申请授信贷款27,760 万元的议案》；

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、审议《公司以资产抵押方式向恒丰银行青岛分行申请10000 万元银行贷

• 款的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3、审议《公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行

青岛分行申请10000 万元银行贷款提供担保的议案》；

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本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 4、逐项审议《子公司对公司27,760 万元银行贷款提供担保的议案》；

（1）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司、海阳港务有限公司、潍坊康源 投资有限公司对公司向深圳发展银行青岛分行16,000 万元人民币贷款提供担保 的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （2）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行

寒亭支行2,000 万元人民币贷款提供担保的议案》；

• 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （3）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行

寒亭支行2,900 万元人民币贷款提供担保的议案》；

• 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （4）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行

寒亭支行1,960 万元人民币贷款提供担保的议案》；

• 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （5）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行

寒亭支行2,900 万元人民币贷款提供担保的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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• （6）审议《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行

寒亭支行2,000 万元人民币贷款提供担保的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 5、审议《公司对潍坊特钢集团有限公司向威海商行青岛分行14,000 万元人

民币贷款提供担保的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 6、审议《公司对潍坊华奥焦化有限公司向招商银行潍坊分行2,000 万元人

民币贷款提供担保的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 7、审议《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向天津银行济南分行5,000 万

元人民币贷款提供担保的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 8、审议《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行香港西路支行

• 15,000 万元人民币贷款提供担保的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 9、审议《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向华润银行珠海分行10,000

万元人民币贷款提供担保的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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10、审议《对新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,200 万元人民

币贷款提供担保的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1.第八届董事会二十四次董事会决议；

山东海龙股份有限公司董事会

二〇一一年五二十三日

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