CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 11, 2011

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2011-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2011 年5 月5 日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真 方式发给公司独立董事，会议于2011 年5 月9 日在海龙宾馆三楼会 议室召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席8 人。部分监事、部 分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由袁明哲先生主持，审议通过了以下议案：

1、审议《选举独立董事袁明哲先生为公司第八届董事会董事长 的议案》；

因公司第八届董事会董事长逄奉建先生辞职，拟选举独立董事袁 明哲先生为公司第八届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

2、审议《公司向交通银行潍坊分行申请15,000 万元一年期贷款 的议案》；

公司拟向交通银行潍坊分行申请15,000 万元人民币贷款，期限 1 年，用于补充公司流动资金。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 3、审议《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公

司1,000 万元人民币借款提供担保的议案》；

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 4、审议《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公

• 司2,600 万元人民币借款提供担保的议案》；

  • 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

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5、审议《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公 司2,000 万元人民币借款提供担保的议案》；

截至目前，公司对外担保（包括公司与子公司、子公司与子公司 间的担保）余额为257,938.98 万元（包含本次额度），占公司最近一 期经审计净资产的268.06%。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

6、审议《公司对全资子公司山东海龙纺织科技有限公司2,000 万元应收账款保理业务的议案》；

公司拟用对全资子公司山东海龙纺织科技有限公司的2,000 万 元应收账款作为抵押，向中国工商银行寒亭支行贷款2,000 万元人民 币，期限1 年，用于补充公司流动资金。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

7、审议《接受逄奉建先生、任国威先生辞去公司第八届董事会 董事职务的议案》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

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