CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 29, 2011

山东海龙股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

各位董事：

受董事会委托，本人代表山东海龙独立董事，向会议做2010 年 度独立董事述职报告，请审议。

回顾2010 年度的工作，我们独立董事认为：我们严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和 《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥了作为独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。

一、参会情况

报告期内，公司共召开了10 次董事会，我们认真履行了独立董 事应尽的职责，不存在缺席情况。

作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前 所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董 事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议 题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起 到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

2010 年度，作为独立董事，在公司做出决策前，我们根据相关 规定发表了独立意见，具体如下：

（一）2010 年4 月25 日，山东海龙股份有限公司 ( 以下简称" 公司")第八届董事会第十次会议审议了2009 年度报告。根据相关规 定的要求，作为公司独立董事，对2009 年度公司对外担保情况发表 了独立意见：

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1、山东海龙对外担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，符合公开、公平、 公正的原则，互保协议的签订符合法定程序，并履行了信息披露义务。

2、关于公司董事会未提出2009 年度现金利润分配预案的独立董 事意见：公司不进行现金利润分配，符合公司的实际情况，有利于保 证公司稳定发展，也有利于维护股东的长远利益。未分配利润将主要 用于补充公司生产经营所需的流动资金，为下一步发展提供资金支 持。我们同意本次董事会提出的2009 年度利润分配预案，同意将该 预案提交股东大会审议。

3、关于《山东海龙股份有限公司内部控制自我评价报告》的独 立董事意见：认为公司的内部控制自我评价内容符合《深圳证券交易 所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求， 真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制制度较 为健全完善。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是 客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司内部控制自我评 价。

（二）2010 年7 月29 日，公司第八届董事会第十二次会议关于 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 及独立意见：

1、我们对公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见： 公司严格执行证监发[2003]56 号文件规定，报告期内不存在控 股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、我们对公司报告期内的担保情况发表如下意见：公司严格执 行证监发[2003]56 号文件规定，不存在为控股股东、任何非法人单 位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东 的利益，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。

（三）2010 年10 月22 日，公司第八届董事会第十五次会议审

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议关于收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司土地使用权的议案。

1、独立董事关于收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司土地使用 权的关联交易事前认可函：对于公司收购潍坊巨龙化纤集团有限责任 公司土地使用权的关联交易事项，我们作为公司独立董事，在董事会 召开前就有关问题向其他董事和财务负责人进行了询问,我们认为：

（1）对于该关联交易事项，本人审阅前已就有关问题向其他董 事和财务负责人进行了询问, 本人认可并同意提交董事会讨论。

（2）本次交易的目的是为了完善公司相关资产的完整性和独立 性，有利于公司的稳定经营和长远发展；

（3）本次交易价格公平、合理，未损害公司及其他股东，特别 是中小股东和非关联股东的利益；

（4）董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决， 其他参会董事一致同意该关联交易，表决程序符合有关规定。 因此，我们同意将此事项提交董事会讨论。

2、独立董事关于收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司土地使用 权的意见 ：

（1）经过详细核查公司与潍坊巨龙化纤集团有限责任公司交易 的基本条款，参考相关的辅助资料，本次关联交易的目的是完善公司 相关资产的完整性和独立性，交易价格采用评估估价为依据，定价公 允、合理。

（2）该项关联交易审议时，关联董事逄奉建先生、王利民先生、 张志鸿先生、李月刚先生回避了表决。

（3）本次交易有利于公司的稳定经营和长远发展，有利于维护 中小投资者的利益。

综上所述我们认为：该项关联交易为公司完善相关资产的完整性 和独立性所需，定价公允、合理，符合公司全体股东的利益，未损害 中小股东的利益，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

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（四）对审计过程中发现的担保问题的意见

1、年度审计过程中发现存在尚未披露的担保行为，要求公司将 发现的上述行为按规定程序审议，并及时披露信息，同时要求公司管 理层在一个月内形成整改方案，并要求公司加强内部管理，防止出现 类似问题。

2、年度审计过程中发现公司子公司山东海龙博莱特化纤有限公 司为潍坊广澜投资有限公司及其子公司海阳泰邦实业有限公司提供 担保，涉及关联交易，未履行决策程序。要求公司将发现的上述行为 按规定程序审议，并及时披露信息，同时，要求公司在规范运作方面 加强管理。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况。公司能按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、及时、完整地开 展信息披露工作。进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续 培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进 一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大 影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。

（二）在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司进一步 抓好投资者关系管理工作，保证投资者与公司交流渠道的畅通。 四、其它方面

（一）未有独立董事提议召开董事会情况发生；

（二）未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生； （三）未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发 生。

以上为我们作为独立董事在2010 年度履行职责情况的汇报。 2011 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规的规定和 要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特

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别是中小股东的合法权益。

独立董事： 刘俊峰 韩光亭 袁明哲 郑植艺

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