CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Nov 2, 2009

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第七次会议（通讯方式）决议公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第七次会议（通讯方式）通 知于 2009 年 10 月 29 日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、 传真方式发给公司独立董事。会议于 2009 年 11 月 2 日以通讯方式召 开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司监事、高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董 事长逄奉建先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《年产 4.5 万吨差别化、功能化黄麻浆纤维 改造升级项目的议案》

本项目在现有年产 5 万吨棉浆粕生产线、年产 4.5 万吨粘胶短纤 维生产线基础上，通过改造升级完成，采用无锌纺丝清洁生产工艺技 术生产差别化、功能化黄麻浆纤维。年产黄麻浆纤维 45,000 吨，项 目总投资 25,351 万元，项目竣工达产后年销售收入和年均利润总额 分别为 89,100 万元和 12,347 万元。本项目预计在 2010 年 8 月份完工， 项目改造期间不会对公司业绩产生重大影响。

产品用途：本项目采用黄麻为原料生产黄麻浆纤维，具有天然麻 纤维良好的吸湿排汗性能、抗紫外线性能、抗菌抑菌性能，且其织物 具有手感滑爽、悬垂性好、色泽亮丽、布面组织丰满圆滑的个性，是

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一种新型、健康、时尚、绿色环保的生态纺织纤维。黄麻浆粘胶纤维 的生产既拓宽了黄麻的应用领域，又为粘胶纤维用浆粕开辟了新的原 料来源途径。

市场前景：黄麻浆纤维因其保留了天然麻纤维良好的抗菌抑菌性 能、吸湿排汗性能、抗紫外线性能以及隔热性能，功能化特点突出， 在纺织及产业用纤维中具有广阔的市场前景。同时，黄麻浆纤维为原 料的非织造布及纺织品在医疗、护理、卫生用品及其它工业领域中也 将具有独特用途。

风险提示：由于原材料价格存在一定的波动性，对项目业绩存在 一定影响。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

二、审议通过了《年产 30,000 吨高白、细旦、差别化粘胶短纤 维项目的议案》

本项目用于生产高白粘胶短纤维、细旦粘胶纤维及着色阻燃粘胶 纤维，项目总投资 35,871 万元，项目竣工达产后年销售收入和年均 利润总额分别为 49,373 万元和 10,684 万元。本项目将于股东大会审 议通过后开工建设，项目建设期 15 个月，项目建设期间不会对公司 业绩产生重大影响。

产品用途：以高白度粘胶纤维为原料的非织造布在医疗、护理、 卫生用品、化妆用品以及其它工业领域中有着独特用途。而无纺布所

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需原料——高白度粘胶短纤维，一定程度上依赖进口。本工程中高白 度纤维的生产可替代进口，满足无纺布原料市场需求；细旦纤维因其 良好的服用性能，在纺织用纤维中占有主导地位，替代天然纤维方面 已制出高仿真纤维，使仿真织物达到轻、柔、爽、滑，更能获得真丝 绸的外观和手感。细旦纤维还可用于合成革、清洁布、高密防水织物、 液体或空气过滤材料、贝类及海藻抑制层、保温材料、功能纸、电池 隔膜等等；着色阻燃纤维的应用符合国家立法要求，能减少阻燃纤维 在染色过程中阻燃剂和染料的流失，省去纤维及其制品的染色过程， 避免印染行业在染色时对环境的污染。

市场前景：我国差别化纤维在质量与数量上与国外仍有差距，目 前国内由于多种原料不能满足出口市场的需要，出口服装面料 70% 靠进口。主要原因之一即为新技术、新产品开发能力差，高水平的差 别化、功能化纤维数量有限。从国际粘胶纤维行业来看，由于世界经 济增长和人口增加，对粘胶纤维的需求也在增加，中国和亚洲人均纤 维消费量增长潜力很大。到2007 年，国内人均纤维消费量增长到14.6 公斤，而发达国家人均纤维消费量达40 公斤。据统计，欧、美、日 等发达国家人均粘胶纤维消费量为 1.3 公斤，是发展中国家的 6~7 倍。 同样表明差别化纤维不仅有广泛的国内市场，而且有广阔的国际市 场。因此有必要大力开发高性能、差别化品种，满足国内外市场需求， 提升产品竞争力。

风险提示：由于产品及原材料价格存在波动性，对项目业绩存在

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一定影响。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

三、审议通过了《与潍坊恒联铜版纸有限公司在贷款方面建立 10,000 万元人民币互保关系的议案》

截止 2008 年 12 月 31 日，潍坊恒联铜版纸有限公司总资产 171,168.22 万元，净资产 87,168.04 万元，营业收入 167, 697.12 万元, 净利润 10,903.03 万元。截止 2009 年 9 月 30 日，该公司总资产 200,739.37 万元，净资产 96,211.48 万元，营业收入 130,290.67 万元, 净利润 9,043.44 万元。

潍坊恒联铜版纸有限公司为山东省大型造纸企业，目前生产能力 100,000 吨/年，销售网络遍及全国。财务状况良好，与其在贷款方面 建立 10,000 万元互保关系，互保期限 1 年，有利于公司的融资需求， 不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。

本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司累计对外担保人民 币 118,370.00 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产 的 95.80%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交 股东大会审议。

四、审议通过了《召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》

详见 2009 年 11 月 2 日刊等于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和“巨潮资讯网”的公司 2009 年第三次临时股东大会通 知。

山东海龙股份有限公司

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董 事 会 二〇〇九年十一月二日

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