CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

May 9, 2009

山东海龙股份有限公司

第八届监事会一次会议公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-019 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届监事会一次会议通知于2009 年4 月16 日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发 给公司外部监事。会议于2009 年5 月8 日在潍坊海龙宾馆三楼会议 室召开。本次会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人，部分监事、 部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由监事会主席郑恩泮先生主持，审议通过了以下决议：

1、审议《选举公司第八届监事会主席的议案》；

经过全体监事的选举，郑恩泮先生任公司第八届监事会主席职务。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

山东海龙股份有限公司

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