CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Dec 24, 2007

证券代码： 000677 股票简称：山东海龙 公告编号： 2007- 53

山东海龙股份有限公司

第七届董事会2007 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第七届董事会2007 年第四次临时会议通 知于2007 年12 月20 日以书面形式下发给公司董事；以电子邮件、 传真方式下发给公司独立董事。会议于2007 年12 月24 日以电话、 传真方式召开，本次会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人，全 体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》 的规定。会议由公司董事长逄奉建先生主持，审议通过以下决议： 公司与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司签订互保协议的议案。 根据公司生产经营需要，公司在借款担保方面建立互保关系：双 方约定互保金额为人民币4,000 万元（含外币按国家牌价折合数额）。 该额度用于佛山市南海锦泰纺织实业有限公司向招商银行佛山分行 办理综合授信额度肆仟万元人民币。

山东海龙股份有限公司

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