CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Sep 26, 2007

证券代码： 000677 股票简称：山东海龙 公告编号： 2007-34

山东海龙股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2007 年9 月15 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给 公司独立董事。会议于2007 年9 月25 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召 开，本次会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人，全体监事、部分 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议 由董事长逄奉建主持，审议通过以下决议：

一、审议《公司与山东海化集团有限公司签订互保协议的议案》

公司与山东海化集团有限公司签订互保协议，互保金额22,000 万元, 有效期限二年。本次互保协议方案需经公司股东大会审议通过后方可实 施。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议《提请召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定近期召开股东大会审议上述议案。具体召开通知另 行公告。

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表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

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