CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jul 21, 2007

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2007-026

山东海龙股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2007 年 7 月9 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下 发给公司独立董事。会议于2007 年7 月20 日在潍坊海龙宾馆三楼会 议室召开，本次会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人，部分监 事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由董事长逄奉建主持，以11 票同意、0 票反对、0 票弃权全票审 议通过了《山东海龙股份有限公司专项治理自查报告及整改计划》的 议案。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》 （证监公司 字［2007］28 号）、山东证监局《关于开展加强上市公 司治理专项活动若干问题的通知》以及相关要求，公司完成了《公 司自查报告与整改及计划》。公司自查事项详见深圳证券交易所网站 http://www.sse.org.cn 及巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意 见和建议，公司设有专门的投资者咨询电话以供投资者和社会各界人 士交流。

投资者咨询电话：0536-2275007 特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会 二〇〇七年七月二十日