CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jul 3, 2007

证券代码： 000677 股票简称：山东海龙 公告编号： 2007-025

山东海龙股份有限公司 第七届董事会2007 年第一次临时会议决议公告

山东海龙股份有限公司第七届董事会2007 年第一次临时会议 于2007 年7 月2 日以传真方式召开，本次会议应出席董事11 人， 实际出席董事11 人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议由董事长逄奉建主持，以11 票同意、0 票反对、0 票弃 权全票审议通过了关于《新农开发股份有限公司与山东海龙股份有 限公司棉浆粕和粘胶短纤维项目协议书》的议案。 特此公告。

山东海龙股份有限公司 董事会

二OO 七年七月二日