CHTC HELON CO.,LTD. - Board/Management Information 2004

**山东海龙：第六届董事会第四次临时会议决议公告

**2004-12-29 06:32

证券代码：000677　　证券简称：山东海龙　　公告编号：2004-30

山东海龙股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2004年12月28日在潍坊海龙

宾馆召开，应到董事9人，实到董事7人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和公司

章程的规定。

会议由董事长逄奉建先生主持，针对中国证券监督管理委员会山东监管局对本公司

巡检中发现的问题逐项进行了分析，制定了切实可行的整改措施。会议强调今后要规范

运作，杜绝类似情况的发生。

会议审议通过了《山东海龙股份有限公司关于中国证监会山东监管局巡回检查的整

改报告》。（报告全文见附件）

山东海龙股份有限公司董事会

二○○四年十二月二十八日

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