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**山东海龙：第六届董事会第十一次会议决议公告

**2004-08-11 06:51

证券代码：000677　　股票简称：山东海龙　　公告编号：2004-12

山东海龙股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

山东海龙股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2004年8月9日在潍坊海龙宾馆

召开，应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章

程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下决议：

一、公司2004年半年度报告及摘要；

二、公司2004年半年度分红派息和公积金转增股本预案：

经大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认，截止2004年6月30日公司实现利

润总额79,831,960.85元，税后净利润 65,258,354.01元，加上以前年度结转未分配

利润107,001,614.88元，累计可供股东分配的利润172,259,968.89元；资本公积金期

初金额为207,599,522.09元，期末余额为217,938,293.75元。

2004年半年度分红派息预案为：以2004年6月30日总股本205,674,487股为基数，

向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金0.5元（含税），剩余未分配利润结转以

后年度分配。

资本公积金转增股本预案为：以2004年6月30日总股本205,674,487股为基数，向全

体股东每10股转增8股。

三、通过了修改后的《董事会议事规则》。

以上一、二项议案需提交公司股东大会审议通过。

山东海龙股份有限公司董事会

二00四年八月九日

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