CHTC HELON CO.,LTD. - Board/Management Information 2004

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**山东海龙：第六届董事会第九次会议决议公告

**2004-05-20 06:40

证券代码：000677　　股票简称：山东海龙　　公告编号：2004-006

山东海龙股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东海龙股份有限公司第六届董事会第九次会议于2004年5月19日在潍坊海龙宾馆召开，

应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下决议：

一、《山东海龙股份有限公司募集资金管理及使用制度》。

二、决定将与山东巨力股份有限公司签订的《互保协议书》的期限延长一年，即从2004年

5月24日起至2005年5月25日止。其他内容不变，详细内容及公告见2003年5月27日《中国证券

报》、《证券时报》。

山东海龙股份有限公司董事会

二00四年五月十九日

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