CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2004

Mar 9, 2004

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**山东海龙：董事会公告

**2004-03-10 06:59   

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证券代码：000677　　股票简称：山东海龙　　公告编号：2004-004

山东海龙股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2003年6月24日公司与山东海龙进出口有限责任公司签署了《关于共同出资设立山东博

莱特化纤有限责任公司的协议》，协议规定，公司出资2000万元人民币，山东海龙进出口

有限责任公司出资500万元人民币，共同设立山东博莱特化纤有限责任公司，公司成立后主

要生产高模高强低收缩涤纶长丝（相关公告及详细内容见2003年6月25日《中国证券报》、

《证券时报》）。2003年10月10日经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，并经山

东海龙进出口有限责任公司同意，公司对山东博莱特化纤有限责任公司增加投资2500万元，

注册资本变为5000万元，本公司占注册资本的的比例由80%变为90%，山东海龙进出口有限

责任公司占注册资本的比例由20%变为10%。为了加快山东博莱特化纤有限责任公司年产

10000吨高模高强低收缩涤纶长丝项目的建设进度，确保项目按期投产，并充分利用好公司

享有的地方优惠政策，公司于2004年3月8日在潍坊与山东海龙进出口有限责任公司、山东

龙昊化纤有限公司签署《协议》，协议规定在原基础上，本公司继续增加投资4902万元，

山东海龙进出口有限责任公司出资仍为500万元，山东龙昊化纤有限公司增资522万元，增

资后，山东博莱特化纤有限责任公司的注册资本由5000万元变为10424万元，本公司占注册

资本的比例由90%变为90.20%。公司第六届董事第七次会议于2004年3月8日召开，应到董事

9人，实际出席本次董事会的董事共7人（无关联董事），以全票通过了该议案。

二、投资协议主体介绍

山东海龙进出口有限责任公司注册资本1000万元，是由本公司出资900万元，潍坊巨龙

化纤集团有限责任公司出资100万元，共同设立的有限责任公司。注册地址为潍坊市寒亭区

潍县北路518号，法定代表人：李娇。主营业务范围为经营粘胶纤维产品及相关技术出口业

务；经营粘胶纤维生产所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业

务。山东龙昊化纤有限公司注册资本2000万元，是由本公司出资1800万元，潍坊海龙钢结

构工程有限公司出资100万元，山东海龙工程设计有限责任公司出资100万元，共同设立的

有限责任公司。注册地址为山东省汶上县，法定代表人：于维刚，经营范围为生产销售棉

浆粕。

三、投资标的基本情况及合同的主要内容

公司本次以房屋建筑物和土地使用权出资，该项资产的账面价值为4842万元，经山东

正源和信有限责任会计师事务所评估，评估价值为4902万元，该项资产情况良好，无设定

担保等其他财产权利的情况和涉及该资产的诉讼、仲裁事项。公司累计出资总额9402万元，

占总投资的90.20%，山东海龙进出口有限责任公司出资500万元，占总投资的4.80%，山东

龙昊化纤有限公司出资522万元，占总投资的5.00%，除公司以实物资产4902万元出资外，

其余两方皆以现金方式出资，资金来源皆为其公司自有资金。投资建设的高模高强低收缩

涤纶长丝项目，总投资约17600万元，除三方注册资本金10424万元外，其余资金拟申请银

行贷款。目前该项目已进入建设阶段，三方投入的注册资本金将分期分批在一年内使用完

毕。三方按出资比例分别委派5名、1名、1名人员出任该公司的董事，总经理由公司董事会

公开招聘。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响。

涤纶高模低缩工业丝目前世界每年用量约为50万吨，国内需求量约为3万多吨，而国内

年生产能力仅为4500吨，每年需进口约2万吨，且限量供应。随着汽车工业等的发展，需求

量还将不断上升，无论是当前需求，还是潜在市场，本项目具有广阔的前景。本项目计划

年产涤纶工业丝1万吨，主要设备从国外引进，选型先进、可靠，总体装备水平达到国际先

进水平，生产工艺采用国外先进的干燥、固相聚合和高速纺丝牵伸一步法工艺。但因国内

生产工艺和装备技术不成熟，存在引进和消化国外技术方面的风险。本公司经过几年的生

产经营和项目建设，项目管理和建设方面积累了丰富的经验，项目管理和组织实施方面不

存在风险。在生产过程中无有害污水和废气产生，每天仅有90m3生活污水和清洁废水排放，

不会对环境造成污染。从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期

约为5年（含建设期一年），从敏感性分析看，具有较强的抗风险能力。项目建成后将给公

司带来稳定的经济效益。

五、独立董事意见

关于公司投资设立山东博莱特化纤有限责任公司的相关程序，符合《公司法》以及

《公司章程》的有关规定，并且符合《深圳证券交易所上市规则》的有关规定。成立该公

司有利于公司的发展，且符合公平、公正的原则，未发现有损害公司全体股东利益的情况。

山东海龙股份有限公司

二OO四年三月二日    　　　　　　　　　　　

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