CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2003

Jun 27, 2003

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**山东海龙：第六届董事会第一次会议决议公告

**2003-06-27 06:50   

证券代码：000677　　股票简称：山东海龙　　公告编号：2003-015

山东潍坊海龙股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东潍坊海龙股份有限公司第六届董事会第一次会议于2003年6月26日在潍坊银旋宾馆召开

，应到董事6人，实到董事6人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议由逄奉建先生主持，审议通过了以下决议。

一、关于选举公司董事长的议案

经与会董事投票表决，选举逄奉建先生为公司第六届董事会董事长，王利民先生为公司第

六届董事会副董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

公司第六届董事会继续聘任逄奉建先生为公司总经理（兼）。

经董事长提名，聘任牛海平先生为公司董事会秘书。

经总经理提名，聘任：

王利民先生为公司副总经理、财务总监；

李月刚先生为公司副总经理；

张志鸿先生为公司副总经理；

王其久先生为公司副总经理；

史乐堂先生为公司副总经理；

李洪太先生为公司财务部经理。

山东潍坊海龙股份有限公司董事会

二OO三年六月二十六日

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