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**山东海龙：第五届董事会第二十一次会议决议公告

**2003-06-10 06:51

证券代码：000677　　股票简称：山东海龙　　公告编号：2003-012

山东潍坊海龙股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。

山东潍坊海龙股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2003年6月9日在潍坊银旋宾馆

召开，应到董事11人，实到董事11人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的

规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了关于修改第五届董事会第十九次会议提交股

东大会审议的部分提案的决议。

1、关于修改《关于修改公司章程部分条款的议案》

原修改后的第九十四条“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”修改为

“董事会由六名董事组成，其中独立董事二人，设董事长一人，副董事长一人”。其他涉及董

事会成员人数的条款相应改为六人，其他内容不变（公告见2003年5月24日《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网）。

2、关于修改《关于董事会换届选举的议案》

因董事候选人张荣先生工作发生变动，已向本届董事会提出书面辞呈，经董事会研究，同

意张荣安先生不再为本公司第六届董事候选人。候选人改为逄奉建先生、刘金波先生、王延君

先生、王利民先生、王志刚先生、潘爱玲女士（相关简历见2003年5月24日的《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网）。

本届董事会对张荣安先生在担任本公司董事期间所做的贡献给予了高度评价和衷心地谢

意。

以上修改案报本公司将于2003年6月26日召开的第十五次股东大会（2002年会）审议批

准。

山东潍坊海龙股份有限公司董事会

二OO三年六月九日

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