CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2003

Apr 30, 2003

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**山东海龙：第五届董事会第十八次会议决议公告

**2003-04-30 06:41   

证券代码：000677　　股票简称：山东海龙　　公告编号：2003-005

山东潍坊海龙股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东潍坊海龙股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2003年4月29日在潍坊银旋宾

馆召开，应到董事11人，实到董事11人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及本公司章

程的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以2471.24万元收购潍坊巨龙化纤集

团有限责任公司办公楼等与公司生产经营服务配套相关资产的决议。关联董事张荣安先生、

闫树云先生、刘金波先生回避表决。

独立董事王志刚先生、潘爱玲女士认为：公司本次收购巨龙集团办公楼等资产的相关程

序，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，符合《深圳证券交易所上市规则》关于

收购、出售资产和关联交易的规定，符合公平、公正的原则，未发现有损害公司全体股东利

益的情况。

山东潍坊海龙股份有限公司

董　 事　 会

2003年4月29日

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