CHTC HELON CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Apr 20, 2012

山东海龙股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

回顾2011 年度的工作，我们独立董事认为：我们严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和 《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥了作为独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。

一、参会情况

报告期内，公司共召开了十八次董事会，我们认真履行了独立董 事应尽的职责，作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解并获取 做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营 情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真 审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出 科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

2011 年度，作为公司独立董事，对公司的对外担保、关联交易、 会计差错更正等重要事项，根据相关规定发表了独立意见。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况。公司能按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、及时、完整地开 展信息披露工作。进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续 培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进

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一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大 影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。 （二）在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司进一步 抓好投资者关系管理工作，保证投资者与公司交流渠道的畅通。 四、其它方面

（一）未有独立董事提议召开董事会情况发生；

（二）未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生； （三）未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发 生。

以上为我们作为独立董事在2011 年度履行职责情况的汇报。 2012 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规的规定和 要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特 别是中小股东的合法权益。

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