CHTC HELON CO.,LTD. — AGM Information 2021

May 24, 2021

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-022

恒天海龙股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日、5月17日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上分别刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011） 《关于召开2020年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2021-020），本次股 东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保 护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的 表决机制，现将有关会议事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大 会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事 会第六次会议决议通过。

• 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议

• 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年5 月27 日9:30 （2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2021 年5 月27 日9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；

采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票

• 1 -

相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2021年5月21日

• 7.出席对象：

（1）截至2021 年5 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室。

9.投票规则：对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得 对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃 表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

二、会议审议事项

• 1.审议《恒天海龙股份有限公司2020 年度财务报告及审计报告》；

• 2.审议《恒天海龙股份有限公司2020 年年度报告全文及摘要》；

• 3.审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020 年度

• 薪酬（津贴）金额的议案》；

• 4.审议《恒天海龙股份有限公司2020 年度董事会工作报告》；

• 5.审议《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；

• 6.审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021 年

度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；

• 2 -

• 7.审议《恒天海龙股份有限公司2020 年度利润分配预案》；

• 8.审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；

• 9.审议《关于恒天海龙股份有限公司2020 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明》；

• 10.审议《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》；

• 11.审议《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000 吨/年航空胎

• 及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；

• 12.审议《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》；

• 13.审议《关于增补监事的议案》；

• 13.01《关于增补金江桂先生担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；

• 13.02《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；

• 13.03《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》。 本次会议审议议案的内容详见如下媒体：

1.2021年4月23日、5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告》（编号:2021-004）、《恒天海龙股份有 限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（编号:2021-005）、《恒天海龙 股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（编号：2021-018）。 公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详 见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。

• 2.特别决议议案：议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<

• 公司章程>的议案》。

• 3.对中小投资者单独计票的议案：

以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。 议案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪 酬（津贴）金额的议案》；

• 议案5《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》； 议案6《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度

• 财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；

• 议案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》；

• 3 -

议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。 除议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》 以外的其他股东大会审议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。特别决议议案（议案10）须由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权2/3以上通过。

4.第13项议案将采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票 数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
	非累积投票提案
1.00	提案1《恒天海龙股份有限公司2020 年度财务报告及审计报告》	√
2.00	提案2《恒天海龙股份有限公司2020 年年度报告全文及摘要》	√
3.00	提案3《恒天海龙股份有限公司关于 董事、监事及高级管理人员2020 年 度薪酬（津贴）金额的议案》	√
4.00	提案4《恒天海龙股份有限公司2020 年度董事会工作报告》	√
5.00	提案5《恒天海龙股份有限公司关于 计提部分资产减值准备的议案》	√
6.00	提案6《恒天海龙股份有限公司关于 续聘永拓会计师事务所为公司2021 年度财务报告审计服务机构及内部 控制审计服务机构的议案》	√
7.00	提案7《恒天海龙股份有限公司2020 年度利润分配预案》	√
8.00	提案8《恒天海龙股份有限公司关于	√

• 4 -

	授权管理层办理银行授信额度的议 案》
9.00	提案9《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况的专项说明》	√
10.00	提案10《关于恒天海龙股份有限公司 变更住所及修订<公司章程>的议案》	√
11.00	提案11《控股子公司山东海龙博莱特 化纤有限责任公司20000 吨/年航空 胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线 扩建项目的议案》	√
12.00	提案12《恒天海龙股份有限公司2020 年度监事会工作报告》；	√
	累积投票提案
13.00	提案13《关于增补监事的议案》	应选人数（3 人）
13.01	《关于增补金江桂先生担任公司第 十一届监事会监事职务的议案》	√
13.02	《关于增补陈怡女士担任公司第十 一届监事会监事职务的议案》	√
13.03	《关于增补徐剑琴女士担任公司第 十一届监事会监事职务的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记时间：2021 年5 月26 日8:00-11:00，14:00-17:00

2.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• 5 -

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021 年5

• 月26 日下午17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• （5）会上若有股东发言，请于2021 年5 月26 日下午17：00 前，将发言提

• 纲提交公司董事会办公室。

• 3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号董事会办公室 联系电话：0536-7530007

传真：0536-7530677 邮政编码：261100

联系人： 王志军

• 4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场签到。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网 络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

• 1.会议联系方式：

联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

邮政编码：261100 联系电话：0536-7530007

传 真：0536-7530677 联 系 人： 王志军

• 2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会

• 的进程按当日通知进行。

• 6 -

七、备查文件

• 1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》；

• 2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二○二一年五月二十四日

• 7 -

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为：“海龙投

• 票”；

• 2.填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超 过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人 投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举监事（如提案13，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位监事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议

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案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年5 月27 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月27 日9:15 至下午15:00.

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

2. 9 -

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙 股份有限公司2020 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

		备注（该列打勾的 栏目可以投票）	同 意	反 对	弃 权
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
	非累计投票议案
1.00	提案1《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报 告》	√
2.00	提案2《恒天海龙股份有限公司 2020年年度报告全文及摘要》	√
3.00	提案3《恒天海龙股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬（津贴）金额的 议案》	√
4.00	提案4《恒天海龙股份有限公司 2020年度董事会工作报告》	√
5.00	提案5《恒天海龙股份有限公司 关于计提部分资产减值准备的 议案》	√
6.00	提案6《恒天海龙股份有限公司 关于续聘永拓会计师事务所为 公司2021 年度财务报告审计服 务机构及内部控制审计服务机 构的议案》	√
7.00	提案7《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》	√
8.00	提案8《恒天海龙股份有限公司	√

• 10 -

	关于 授权管理层办理银行授信额度 的议案》
9.00	提案9《关于恒天海龙股份有限 公司2020 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说 明》	√
10.00	提案10《关于恒天海龙股份有 限公司变更住所及修订<公司章 程>的议案》	√
11.00	提案11《控股子公司山东海龙 博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎及农业子午 胎用帘布浸胶生产线扩建项目 的议案》	√
12.00	提案12《恒天海龙股份有限公司 2020年度监事会工作报告》	√
	累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
13.00	提案13《关于增补监事的议案》	应选人数（3 人）
13.01	《关于增补金江桂先生担任公 司第十一届监事会监事职务的 议案》	√
13.02	《关于增补陈怡女士担任公司 第十一届监事会监事职务的议 案》	√
13.03	《关于增补徐剑琴女士担任公 司第十一届监事会监事职务的 议案》	√

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 11 -

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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