CHTC HELON CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2019-010

恒天海龙股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2018年年度股东大 会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十届董事会 第十次会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本公司第十届董事会保证本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年4 月25 日9:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2019 年4 月25 日9:30—11:30，13:00—15:00。 采用互联网投票的时间：2019年4月24日15:00—2019年4月25日15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：2019年4月19日

• 7.出席对象：

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• 1 -

（1）截至2019 年4 月19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。 二、会议审议事项

• （一）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度财务报告及审计报告》；

• （二）审议《恒天海龙股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》；

• （三）审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2018

• 年度薪酬（津贴）金额的议案》；

（四）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

• （五）审议《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价

• 准备的议案》；

（六）审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2019年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；

• （七）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度利润分配预案》；

• （八）审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议

• 案》；

（九）审议《关于恒天海龙股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资 金占用情况的专项说明》；

（十）审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于与恒天纤维集团有限公 司日常关联交易的议案》；

• （十一）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

• 本次会议审议议案的内容详见如下媒体：

2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和

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• 2 -

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第十届董事会 第十次会议决议公告》（编号:2019-007）、《恒天海龙股份有限公司第十届监 事会第十次会议决议公告》（编号:2019-008）。公司独立董事将在公司年度股 东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详见2019年3月29日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的挂网公告。此次股东大会审议议案均为普通决议事项， 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《恒天海龙股份有限公司2018 年度财务报告及审计报告》	√
2.00	提案2《恒天海龙股份有限公司2018 年年度报告全文及摘要》	√
3.00	提案3《恒天海龙股份有限公司关于 董事、监事及高级管理人员2018 年 度薪酬（津贴）金额的议案》	√
4.00	提案4《恒天海龙股份有限公司2018 年度董事会工作报告》	√
5.00	提案5《恒天海龙股份有限公司关于 部分资产计提坏账准备及存货跌价 准备的议案》	√
6.00	提案6《恒天海龙股份有限公司关于 续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计服务机构及 内部控制审计服务机构的议案》	√
7.00	提案7《恒天海龙股份有限公司2018 年度利润分配预案》	√
8.00	提案8《恒天海龙股份有限公司关于 授权管理层办理银行授信额度的议 案》	√
9.00	提案9《关于恒天海龙股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况的专项说明》	√
10.00	提案10《山东海龙博莱特化纤有限责	√

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• 3 -

	任公司关于与恒天纤维集团有限公 司日常关联交易的议案》
11.00	提案11《恒天海龙股份有限公司2018 年度监事会工作报告》

四、会议登记事项

• 1.登记时间：2019 年4 月24 日8:00-11:00，14:00-17:00

• 2.登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019 年4 月24 日下午17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（5）会上若有股东发言，请于2019 年4 月24 日下午17：00 前，将发言提 纲提交公司董事会办公室。

• 3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号董事会办公室 联系电话：0536-7530007

传真：0536-7530677

邮政编码：261100

联系人： 王志军

• 4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场签到。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网 络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

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• 4 -

• 1.会议联系方式：

联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

邮政编码：261100

联系电话：0536-7530007

传 真：0536-7530677

联 系 人： 王志军

• 2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1.《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》；

• 2.《恒天海龙股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会 二○一九年三月二十七日

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• 5 -

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为：“海龙投

• 票”；

• 2.填报表决意见

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权；

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见；

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年4 月25 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年4 月24 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2019 年4 月25 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

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• 6 -

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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• 7 -

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙 股份有限公司2018 年年股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

		备注	同意	反对	弃权
提案编 码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
100	总议案：除累积 投票提案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	提案1《恒天海龙股 份有限公司2018 年 度财务报告及审计 报告》	√
2.00	提案2《恒天海龙股 份有限公司2018 年 年度报告全文及摘 要》	√
3.00	提案3《恒天海龙股 份有限公司关于董 事、监事及高级管理 人员2018 年度薪酬 （津贴）金额的议 案》	√
4.00	提案4《恒天海龙股 份有限公司2018 年 度董事会工作报告》	√
5.00	提案5《恒天海龙股 份有限公司关于部	√

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• 8 -

	分资产计提坏账准 备及存货跌价准备 的议案》
6.00	提案6《恒天海龙股 份有限公司关于续 聘天职国际会计师 事务所为公司2019 年度财务报告审计 服务机构及内部控 制审计服务机构的 议案》	√
7.00	提案7《恒天海龙股 份有限公司2018 年 度利润分配预案》	√
8.00	提案8《恒天海龙股 份有限公司关于授 权管理层办理银行 授信额度的议案》	√
9.00	提案9《关于恒天海 龙股份有限公司 2018 年度控股股东 及其他关联方资金 占用情况的专项说 明》	√
10.00	提案10《山东海龙博 莱特化纤有限责任 公司关于与恒天纤 维集团有限公司日 常关联交易的议案》	√
11.00	提案11《恒天海龙股 份有限公司2018 年 度监事会工作报告》	√

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

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• 9 -

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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• 10 -