CHTC HELON CO.,LTD. — AGM Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码：000677

公告编号：2014-015

股票简称：恒天海龙

恒天海龙股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2013年度股东大 会。

• 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事

• 会第五次会议决议通过。

• 3.会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议

• 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年5月6日上午9:30

• 5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

• 6．出席对象：

• （1）截至2014年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议

室。

二、会议审议事项

• 1、审议《恒天海龙股份有限公司2013 年度财务报告及审计报告》；

• 2、审议《恒天海龙股份有限公司2013 年度报告全文及摘要》；

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• 3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2013 年度

• 薪酬（津贴）金额的议案》；

• 4、审议《恒天海龙股份有限公司2013 年度董事会工作报告》；

• 5、审议《恒天海龙股份有限公司2013 年度监事会工作报告》；

• 6、审议《恒天海龙股份有限公司2013 年度合并财务决算专项说明及审计报

• 告》；

• 7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司

• 2014 年度财务报告审计服务机构的议案》；

8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计服务机构的议案》；

• 9、审议《恒天海龙股份有限公司2013 年度利润分配预案》；

10、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议 案》；

11、审议《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议 案》；

12、审议《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

13、审议《恒天海龙股份有限公司更正后的2013 年度第一季度、半年度、 第三季度财务报告》；

14、审议《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司 向金融机构贷款提供担保的议案》；

15、审议《恒天海龙股份有限公司关于刘洁伯先生辞去公司董事职务的议 案》；

16、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举许深女士担任公司董事职务的议 案》；

17、审议《恒天海龙股份有限公司关于朱长锋先生辞去公司监事职务的议 案》；

18、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公司监事职务的 议案》

本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

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（1）2014年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会 第十四次临时会议决议公告》（编号:2014-010号，会议议案第2项）；

（2）2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会 第五次会议决议公告》（编号:2014-014号，会议议案第1-5项、8-14项）；

（3）2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届监事会 第五次会议决议公告》（编号:2014-016号，会议议案第1-4项、7-11项）；

（4）2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会 第十五次临时会议决议公告》（编号:2014-019号，会议议案第1、2项）；

（5）2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届监事会 第二次临时会议决议公告》（编号:2014-020号，会议议案第1、2项）

三、会议登记方法

1．登记时间：2014年5月5日 8:00-11:00，14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年 5月5日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（5）会上若有股东发言，请于2014年5月5日下午17:00前，将发言提纲提 交公司办公室。

• 3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

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前半小时到会场签到。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系部门：恒天海龙股份有限公司办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号 邮政编码：261100

联系电话：0536-2275007

传 真：0536-2270677

• 联 系 人：高垒 白杨

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 五、备查文件

• 1、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告》；

• 2、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》；

• 3、《恒天海龙股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》；

• 4、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告》；

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十一日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股 份有限公司2013年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

议案 序号
	议案名称	同意	反对	弃权
1	《恒天海龙股份有限公司2013 年度财务报告及审计报 告》
2	《恒天海龙股份有限公司2013 年度报告全文及摘要》
3	《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理 人员2013 年度薪酬（津贴）金额的议案》
4	《恒天海龙股份有限公司2013 年度董事会工作报告》
5	《恒天海龙股份有限公司2013 年度监事会工作报告》
6	《恒天海龙股份有限公司2013 年度合并财务决算专项 说明及审计报告》
7	《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事 务所为公司2014 年度财务报告审计服务机构的议案》
8	《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事 务所为公司2014 年度内部控制审计服务机构的议案》
9	《恒天海龙股份有限公司2013 年度利润分配预案》
10	《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授 信额度的议案》
11	《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常 关联交易的议案》
12	《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》
13	《恒天海龙股份有限公司更正后的2013 年度第一季 度、半年度、第三季度财务报告》
14	《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤 有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》

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《恒天海龙股份有限公司关于刘洁伯先生辞去公司董 15 事职务的议案》 《恒天海龙股份有限公司关于选举许深女士担任公司 16 董事职务的议案》 《恒天海龙股份有限公司关于朱长锋先生辞去公司监 17 事职务的议案》 《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公 18 司监事职务的议案》

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地 方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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